Коблев и партнеры – входят в рейтинг Право 300
1 докладчик. Павел Колесов – прокуратура. 10-15
Цитирование кодекса и постановления Пленума ВС РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»
Единственное основание для заключения под стражу – это попытки скрыться.
На сегодняшний день – существует механизм возмещения до вынесения приговора суда, которое устраняет УП последствия.
Чувак работает в Главном управлении по соблюдению федерального законодательства ген прокуратуры в регионах. Работа направлена на защиту предпринимателей.
Надзор за следственным управлением ГП (Новелла)
Обращения в ГП адвокатов и представителей в ГП рассматривается в особом порядке.
ПОЧИТАТЬ НПА по этой теме.
Инструментарий контроля прокурора.
- Прокурор имеет право отменить постановления о ВУД. В течение суток разрешить обязан. (Не работает. Примеров – ни одного, статистики – нет)
- Вынесения требований об устранении нарушения ФЗ при проведения следствия.
Реплика Коблева.
Часть 1 прим 1 ст. 108 УПК РФ — Запрещено применять заключения под стражу по экономическим составу.
1.1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 — 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 — 174, 174.1, 176 — 178, 180 — 183, 185 — 185.4, 190 — 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 — 4 части первой настоящей статьи.
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 29.12.2009 N 383-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 07.04.2010 N 60-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ, от 03.07.2016 N 325-ФЗ)
Тогда есть дежурный состав – ст. 159 УК РФ. ВС РФ – Руководителя комм организации нельзя взять под стражу. Почему ГП его игнорирует?
Ответ Колесова.
Комментирует ст. 108 УПК РФ. «Если он скрывается, нарушена мера пресечения, и проч., то… Не готов плавает. Все неоднозначно, статистики нет. У суда есть право, и ГП есть обязанность…» Чувак – не готов.
Реплика Коблева
Ч.5 ст. 108 УК РФ – говорит об основаниях взятия под стражу.
Но речь идет о части 1 ст. 108 УК РФ. Почему коммерсантов все равно закрывают?
Ответ Колесова.
Я в другом подразделении работаю… Первый зональный отдел 15 управления – надзор за деятельности ГП в субъектах.
Почти все говорят ходатАйство, возбУждено, касательно. Мрак…
Вопрос одного из слушателей.
Какие меры прокурорского реагирования наиболее эффективны?
Ответ. Цитирование норм из Закона о Прокуратуре.
ВЫВОД. Прокуратура всегда поддерживает обвинение и ни о какой проверке процессуальных требований речи не идет.
Чувак из прокуратуры не в теме.
Ремарки ведущего конференции.
Сила – не на стороне добра.
Дело по теракту в Домодедово. Прокуратура требовала отмены меры пресечения. Мы видели истинное отношения суда и СК к законному доводу прокуратуры.
Если мы думаем, что в лице ГП мы получаем помощника – это заблуждение.
Докладчик 2. Руслан Коблев. Как правильно выезжать в Лондон.
Уклонение о УО путем выезда для проживания за рубеж.
Лондон. Для проживания и лечения. Ч. 5 ст. 108 УК РФ.
Суды выносят постановления о применении меры пресечения (МП) – заключение под стражу.
Статистику оправдательных приговоров все знают… «Оправдательных приговоров нет, потому что следственные органы работают хорошо» (Председатель ВС РФ).
Рассчитывать на оправдательный приговор – не возможно.
Никто не защищен от ночного ареста. А утром уже будут газеты с сформированной позицией.
Что с каждым днем все популярней?
Давление на бизнес достигло предела. Все эти послания ВВП – не будем комментировать.
Если есть возможность выехать – надо принять все возможные меры.
В бюро за 10 лет 30 экстрадиций. Выдают в Россию почти все страны.
Иностранные судьи – рассматривают только формальные основания, препятствующие экстрадиции. Романо-германская система потому что.
Королевство Великобритании и Сев. Ирландии. Ни одного запроса об экстрадиции!!! 6 раз за 100 лет и те не исполнены.
Основание простое. Люди разбираются.
Схематично как происходит.
Чел в розыске идет к адвокату в Лондоне. Адвокат звонит в Скотланд Ярд и говорит, что я представитель чувака который в розыске. Мы приедем сами к вам – его не надо задерживать.
Залоги. Под стражу берут крайне редко.
Британский судья обязан вникать в нюансы. Extradition Act. Россия относится к категории 2. И поэтому к официальным документам следует относиться настороженно. Судья осознает суть обвинения и разбирается. Полит мотивированность и проч.
СК отправляет доказательства в Интерпол, и они же идут в суд.
Дело Облязова. Вывод 5 млрд. долларов.
Кононко – участник хищения. Дело его примечательно вот чем.
ГП пригласила профессора Мода из Лондона по юриспруденции в Кресты. На ютубе есть видео про изолятор Кресты. И суд вынес такое решение. Суд сказал, что одного довода со ссылкой на ст. 3 Конвенции о нарушении прав заключенных – недостаточно, то что они будут гнить в кандалах в тюрьме.
Пункты 7, 8 ст. 159 УК РФ.
Максимальный срок – до 5 лет. В Москве такой квалификации почти нет. Всех берут под стражу.
А в регионах ухитряются применять ст. 159 УК РФ в старой редакции и прекращать уголовное преследование.
Дело Захарчено — для нас и всех – загадка.
Сопровождение одного экстрадиционного делав Англии — 450 000 — 600 000 фунтов стерлингов.
Австрийская республика. Уникальная страна. 2 место по отказам в экстрадиции.
Вопрос слушателей. Коллегия адвокатов Арбат.
Сколько ждать? Как готовить человека к тому, что ожидание будет вечным? Сроки то приостанавливаются. Передвижения.
Ответ
Это очевидно, что это билет в одну сторону.
2, 5 и 10 млн. фунтов стоит виза.
Мы не знаем есть ли присоединении Франция. Их раньше задерживали.
Все преимущества Англии омрачаются исками об арестах имущества.
Дело Пугачева.
Высокий суд Лондона (арбитражная часть) – арест всего имущества на сумму более 10 000 долларов.
Докладчик 3. Г.А. Есаков, ДЮН. Зав кафедры УП и криминалистики НИУ ВШЭ. 11-50
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКОВ (БС).
Ремарка к выступлению прокурора. Объявление в розыск, это еще не приостанавливает срок давности. Есть рудиментарная практика.
Две ветки в УП понятия БС.
1 ветка анализа. Суды стали использовать концепцию фактического владельца при определении статуса потерпевшего от налогового преступления. Суды склонны признавать потерпевшими конечных БС.
2 ветка анализа.
Пленум ВС о налоговых преступлениях. С 2006 года первое легальное признание , что БС могут выступать надлежащим субъектом УП де фактов.
Пленум по 171 статье – все идет оттуда, формирование параллельной реальности. Расширение проникновения понятий других отраслей – налогового и гражданского в уголовное законодательство. (Рассуждает о параллелизме реальностей жизни).
Примечание. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»
Номеров дел не приводит. Практика различная.
«Я не уверен, я не готов, я не могу сослаться…»
Точки зрения не высказывает.
Реплики участников конференции
Разброд и шатание в оценке участниками ст. 199 УК РФ оснований для привлечения.
«Времена софт правосудия»
«Забудьте книжки о специальных субъектах»
Докладчик 4. Депутат Мордашин. 12-20
«Законодатель работает, а не молчит». 2000 законопроектов в комитете по законодательству.
Три вида актов КС говорит как о замшелых трех видах актов КС РФ (П, О-О, О-П) как новых веяниях.
Изменение норм. 3 нормы.
Заведомо привлечение к уголовной ответственности. 7 лет и тяжкое теперь.
169 УК РФ. Воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. – Компетенция СК.
«Я упустил, принял ли СФ этот закон. Он давно разработан. В 2012 году. Я участвовал».
Нам не удалось. Потому как в правительстве силовики сейчас».
Вопрос слушателя
По ст. 125 УПК РФ. Этот контроль не эффективен. Предоставить право на суде 89 УПК
Санкция для следователя по ст. 299
2 сессия. Ведущий Александр Ерасов PLP.
Докладчик 5. Денис Савушкин. Адвокатское бюро ЗКС.
Поправки в ст. 199 УК РФ. Прим 1. О размере ущерба.
Как считать. Считать сложно.
От 5 до 15 млн. не более 10%
Сумма неуплаченного 15 млн. руб.
Часть 2 – 45 млн. до 10 лет.
Разбор состава ст. 199 УК РФ. Предоставление декларации через включение заведомо ложных сведений.
4 буха сформировали отчетность и подписали. Группа лиц? Запросто. Но должна быть заведомость. Заведомость – важный элемент (Знал о том, что сделок не было и намеренно вносил ложные сведения). Иначе порок воли лица совершившего преступления.
СТАТИСТИКА
Соотношение поступивших дел и возбужденных по ст. 199 УК РФ
2014 – 617 -110
2015 – 694 – 153
2016 – 712 – 247
Соотношение возбужденных – направленных – прекращенных с возмещением по ст. 199 УК РФ
2014: 110-53-14
2015: 153-72-57
2016: 247-88-42
80 процентов прекращается в упрощенном порядке (признание вины и уплата ущерба (недомики))
Порядок. Обратиться к следователю за справкой из налогового органа о выплате ущерба. ИФНС направляет справку и дело прекращают по прим. 2 ст. 199 УК РФ.
Активность МВД по возбуждению дел. Якобы бывший сотрудник написал заявление о том, что его бывшая фирма уклоняется, и они пришли с проверкой документов и написали рапорт о совершении преступления как основания для возбуждения УД.
Дела возбуждают только СК!
«199 УК это не так страшно. Не надо «Аллес, аллес, я в Лондон…»
Использование 199 УК РФ используются часто в корпоративных войнах.
Троллинг Маркина…
Прогноз: Обыски – Изъятия — Использование в корпоративных войнах.
Рекомендации
- Аудит добропорядочности контрагентов.
- Хранение данных на контрагентов.
- Вводить реестры менеджеров и контрагентов (Менеджер Иванов обеспечивал поставку 4 машин и телефон оператора. Если транзит, то скорее всего — это нет доказательства, нет доказательства, для следователя – нет поставки).
- Выработка позиций по налоговой проверке.
- Изменение к режиму хранения первичных документов (для понимания следователя).
Выход: 1) Отсутствие состава (редко) или 2) Возмещение ущерба (часто).
Заключения консультантов – могут быть поводом для привлечения консультанта к уголовной ответственности. С учетом позиции и рекомендаций по заключению. В заключении указывать различные варианты – тогда нет повода говорить о том, что она сказал сделать так.
Докладчик 6. Максим Тафинцев. Старший партнер. Maalouf Ashford and Talbot/ 13-50
Порядок возбуждения и прекращения УД.
Раньше УД возбуждали только на основании материалов ВНП поступивших их ИФНС.
Сейчас МВД сами могут. Основания разные. Поводы — по УПК РФ.
Разновидности сообщений и заявлений – сообщения работников компании о налоговом преступлении (Финляндия 99%).
Явка с повинной. И соглашение с СК. По Прим. 2 ст. 199 УК РФ для ускоренной процедуры.
Комменты ведущего.
Осторожнее с возмещением с НДС. Это прямой путь для 159 УК РФ. Не имеет значение возврат или зачет. Критериев закона нет. С точки зрения права это вне права, так как возмещение – результата текущей деятельности. Дисбаланс.
Практика. Попытка возбуждения СК УД при попытке возврата излишне уплаченного налога для ст. 159 УК РФ. Такой шаг СК очень удобный.
(Ссылок опять не приводят…)
Вопрос слушателя. Привлечение ГД закрытой компании возможно?
Ответ ведущего.
Да. Срок давности – 10 лет для ч. 2 ст. 199 УК РФ. Ч. 1 ст. 199 – 2 года.
Субъекты: ГД, ГБ, и другие: фактически осуществляющие деятельность, и иные лица ( в т.ч. БС).
Свидетельские показания играют огромную роль теперь.
Если заявление написал сотрудник – вы узнаете кто это, когда будете знакомится с материалами дела.
Преднамеренное банкротство. Сокрытие имущества, за счет которого производится взыскание начисленных налогов по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Кросс статья.
По запросам налоговых органов информацию дают очень быстро.
Дальше будет ужесточение.
Докладчик 6. Владимир Китсинг. МКА. Князев и партнеры. 14-13
(Самый толковый и по существу).
Хотел бы посвятить мощенничество.
СТАТИСТИКА по ст. 159 УК РФ.
Зарегистрировано – ВозбУждено – Направлено – Оправдано: 20865 – 12314-6262-31 (0,3%!)
- Хищение бюджетных средств: госконтракты, субсидии и проч.
Для доказывания ст. 159 УК РФ нужно: 1) проверить реальность ЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ, сотрудники, взносы в фонды и ФОП (ЗП), факты поставки, активы (ОС и ДС, обязательства), сотрудники, устанавливают коммуникации ГД, ГБ и сотрудников с ГД и сотрудниками компании контрагента. Вывод – целесообразность и реальность этой компании.
Вопрос. Кто был реальным заказчиком перечисления ДС на налогоплательщика.
Сговор (чем подтверждается?): Техническое задание пишется для конкретного исполнителя. Анализ цен, электронных сообщений.
«Читаешь уголовные дела — и все мессенджеры можно почитать не взирая на всякие шифрования».
Пример. Компания выиграла контракт, а дом уже строила год до этого и до сдачи стройки – 1 мес.
Административный ресурс.
В 10 из 9 случаев уголовное дело выходит из под контроля. Смена следователя, ввод новых лиц, разъединение дел и проч.
Пример из практики. Провел ревизию и направил доки в СК, в итоге сам стал фигурантом.
Месть сотрудников компании
Банки
ФНС. В Долгопрудном в МРИ отслеживаются все разрывы по НДС.
МВД. Если контрагента проверяют, то придут и к вам. ДОР (ОРДело)
Предмет доказывания. Хищение, обман, причинение ущерба, прямой умысел, потерпевший.
Внесение недостоверных сведений.
Ущерб – размер изъятого имущества, не получившего адекватного возмещения.
Умысел – доказывается через коммуникации.
Источники получения информации о умысле и проч: документы; свидетельские показания; электронные данные.
Рекомендации. Документы, конечно, давать нельзя.
- Умышленное неисполнение договоров: умышленность, заведомость, направленность.
- Возмещение НДС. Система АСК НДС 2 и Будет АСК НДС 3.
- Внутренние хищения. Недобросовестные сотрудники выстраивают схему и крадут деньги из компании.
Посмотрите интервью Бастрыкина!
«Если лицо не смогло доказать происхождение ДС и имущества, оно должно быть конфисковано. За хищение гос. средств – ужесточить наказание. 2 проекта – до 20 лет, и пожизненно».
«Главбух дал слабину заплакал, дал показания и возбудили УД в/о ГД».
Вопрос. Оспаривание цены по итогам аукциона и признание хищением.
Ответ. Было в практике.
Cессия 3. Докладчик 7. Руслан Долотов. ВШЭ.
Рекомендации по защите.
Использование правового заключения по обращениям адвокатов. Суды относятся скептически, но с интересом.
Стоимость 10 000 ЕВРО. Обращайтесь.
Докладчик 8. Дмитрий Горбунов. Гольцблат.
Главный принцип – активная позиция стороны.
- Блокировка работы следователя массовым потоком жалоб;
- Создание судебной базы доказательств;
- Сбор и представление документальных и недокументальных доказательств, исключающих событие деяния;
- Использование экспертной поддержки;
- Ревизия деятельности следствия по сбору доказательств;
- Активное процессуальное противодействие;
- Показания дают один раз. Внимательно относится к допросам;
- Допрос свидетеля отложить как можно на поздний срок;
- Контрзапросы на запросы;
- Минимизация предоставления документов.
- И проч.
Докладчик 9. Ведущий конференции — Александр Ерасов PLP.
Опять оценка пленума ВС. Игнорирование формального критерия для недопустимости заключения под стражу по делам с экономическим составом.
Злоупотребление формальным подходом СК к его применению.
ПВС задается вопросом — как возбуждать УД, если потерпевшим выступает само ЮЛ. В случае ст. 159 УК РФ?
Косвенные иски. Правовой статус участников ЮЛ.
Риторические приколы докладчиков
Суд повелся;
Посадили под стражу,
Когда готовился к вопросу был замечательный вопрос
До морковкиного заговения
Закрыть комерса
Але, але…